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    股票簡稱: 股票代碼:

    投資者關系

    2015年年度股東大會決議公告

    證券代碼:430535         證券簡稱:柳愛科技        主辦券商:招商證券

     

    柳州愛格富食品科技股份有限公司

    2015年年度股東大會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2016年4月15日

    2.會議召開地點:柳州市麗笙酒店三樓3號會議室

    3.會議召開方式:現場

    4.會議召集人:董事會

    5.會議主持人:董事長劉果

    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

    本次會議的召集、召開、議案審議等方面符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。

    (二)會議出席情況

    出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共5人,持有表決權的股份9,638,100股,占公司股份總數的80.32%。

    二、議案審議情況

    (一)審議通過《2015年度董事會工作報告》

    1.議案表決結果:

        同意股數9,638,100股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    2.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,不存在需要回避表決的情形。

    (二)審議通過《2015年度監事會工作報告》

    1.議案表決結果:

        同意股數9,638,100股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    2.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,不存在需要回避表決的情形。

    (三)審議通過《2015年度財務決算報告和2016年財務預算報告》

    1.議案表決結果:

        同意股數9,638,100股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    2.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,不存在需要回避表決的情形。

    (四)審議通過《公司2015年年度報告全文及摘要》

    1.議案表決結果:

        同意股數9,638,100股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    2.回避表決情況

    本議案不涉及關聯交易事項,不存在需要回避表決的情形。

    (五)審議通過《補充確認2015年偶發性關聯交易的議案》

    1.議案表決結果:

        同意股數2,198,000股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的100%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    2.回避表決情況

    因股東劉果、北京愛格富科技發展有限公司與本議案表決事項存在關聯關系,上述股東回避本議案的表決。

    以上議案內容詳見于公司于2016年3月23日在全國中小企業股份轉讓系統網站(http://www.neeq.cc/上披露的《柳愛科技第三屆第二十四次董事會議決議公告》(公告編號:2016-014)、《柳愛科技第三屆監事會第七次會議決議公告》(公告編號:2016-015)、《柳愛科技 2015 年年度報告》(公告編號:2016-019)、《柳愛科技 2015 年年度報告摘要》(公告編號:2016-020)。

    三、律師見證情況

    律師事務所名稱:北京重光(天津)律師事務所

    律師姓名:李超律師、郝麒龍律師

    結論性意見:公司2015年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會審議事項和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議均合法有效。

    四、備查文件目錄

    1、《柳州愛格富食品科技股份有限公司2015年年度股東大會決議》

    2、《關于柳州愛格富食品科技股份有限公司2015年年度股東大會之法律意見書》

     

    柳州愛格富食品科技股份有限公司

    董事會

    2016年4月15日


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    桂公網安備 45020302000145號

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