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    股票簡稱: 股票代碼:

    投資者關系

    2017年年度股東大會決議公告

    證券代碼430535         證券簡稱:柳愛科技        主辦券商:招商證券

     

    柳州愛格富食品科技股份有限公司

    2017年年度股東大會決議公告

     

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

     

    一、會議召開和出席情況

    (一)會議召開情況

    1.會議召開時間:2018年6月16日

    2.會議召開地點:北京經濟技術開發區榮華中路10號1幢A座709號

    3.會議召開方式:現場

    4.會議召集人:董事會

    5.會議主持人:董事長劉果

    6.召開情況合法、合規、合章程性說明:

    公司已于2018年5月24日發出本次股東大會通知。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《柳州愛格富食品科技股份有限公司章程》、《柳州愛格富食品科技股份有限公司股東大會議事規則》及其他相關法律法規的規定。

    (二)會議出席情況

    出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共3人,持有表決權的股份8,174,500股,占公司股份總數的68.12%。

    二、議案審議情況

    (一)審議通過《關于<2017年度董事會工作報告>的議案》

    1.議案內容

    本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)。

    2.議案表決結果:

    同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

    (二)審議通過《關于<2017年度監事會工作報告>的議案》

    1.議案內容

    本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆監事會第四次會議決議公告》(公告編號:2018-014)。

    2.議案表決結果:

    同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

    (三)審議通過《關于會計政策變更的議案》

    1.議案內容

    本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)、《會計政策變更公告》(公告編號:2018-016)。

    2.議案表決結果:

    同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

    (四)審議通過《關于<2017年度財務決算報告>的議案》

    1.議案內容

    本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)。

    2.議案表決結果:

    同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

    (五)審議通過《關于<2018年度財務預算報告>的議案》

    1.議案內容

    本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)。

    2.議案表決結果:

    同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

    (六)審議通過《關于<2017年度財務報表及審計報告>的議案》

    1.議案內容

    本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)。

    2.議案表決結果:

    同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

    (七)審議通過《關于<2017年年度報告及報告摘要>的議案》

    1.議案內容

    本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)、《2017年年度報告》(公告編號:2018-011)及《2017年年度報告摘要》(公告編號:2018-012)。

    2.議案表決結果:

    同意股數8,174,500股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    本議案內容不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

    (八)審議通過《關于預計2018年度日常性關聯交易的議案》

    1.議案內容

    本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)、《關于預計2018年度日常性關聯交易的公告》(公告編號:2018-015)。

    2.議案表決結果:

    同意股數482,400股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系,上述股東回避本議案的表決。

    (九)審議通過《關于補充確認公司偶發性關聯交易的議案》

    1.議案內容

    本議案內容詳見公司于2018年4月18日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《第四屆董事會第六次會議決議公告》(公告編號:2018-013)、《關于補充確認公司偶發性關聯交易的公告》(公告編號:2018-017)。

    2.議案表決結果:

    同意股數482,400股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會對本議案有表決權股份總數的0.00%。

    3.回避表決情況

    因股東北京愛格富科技發展有限公司、劉果與本議案表決事項存在關聯關系,上述股東回避本議案的表決。

     

    三、律師見證情況

    律師事務所名稱:北京市重光律師事務所

    律師姓名:祝陽律師、黃海律師

    結論性意見:公司2017年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、本次股東大會審議事項和表決程序均符合《公司法》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議均合法有效。

    四、備查文件目錄

    (一)《柳州愛格富食品科技股份有限公司2017年年度股東大會決議》;

    (二)《北京市重光律師事務所關于柳州愛格富食品科技股份有限公司2017年年度股東大會之法律意見書》

     

    柳州愛格富食品科技股份有限公司

    董事會

    2018年6月19日


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    桂公網安備 45020302000145號

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